Se solicitará información adicional a quienes transfieran US$ 7.500 a más

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De acuerdo a las modificaciones en el reglamento de Gestión de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, mediante Resolución SBS N° 4705-2017, las empresas deberán requerir información adicional a quienes transfieran fondos de US$7.500 a más o su equivalente en otras monedas extranjeras a fin de sustentar el origen de los fondos utilizados. Asimismo, el reglamento establece que las empresas podrán adoptar otras medidas cuando quienes realicen la transferencia se nieguen a proporcionar dicha información, siempre que igualen o superen los montos establecidos.

 

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Redacción Alerta Económica

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