Mediante Resolución de Superintendente 073-2018-SMV/02, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) culminó las modificaciones a las normas para Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de acuerdo con los estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Entre las modificaciones se encuentran temas relacionados a: las diligencias que debe realizar el agente obligado para conocer a su cliente, la evaluación de la corresponsalía trasfronteriza y la revisión de riesgos antes del lanzamiento de nuevos productos y prácticas comerciales.

El GAFI es un organismo intergubernamental que agrupa 35 países cuyo fin es incentivar normas legales, reglamentarias y operativas para luchar contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas a la integridad del sistema financiero.