La Comisión de Economía del Congreso, aprobó por unanimidad el dictamen que otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el acceso directo al secreto bancario y tributario para fortalecer la labor de análisis e inteligencia financiera. El texto aprobado también precisa que se hace necesario fortalecer la labor de análisis e investigación financiera de la UIF-Perú y, por tanto, la del Ministerio Público, que es el destinatario de los informes de inteligencia financiera. La iniciativa legislativa cuenta con el visto bueno de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), pues considera que es necesario establecer para la UIF el acceso al secreto bancario y tributario para que le permita detectar las operaciones sospechosas que tienen que ver con el lavado de activos, la minería ilegal y acciones de terrorismo.
Comisión de Economía aprueba a la UIF acceso al secreto bancario y tributario
