A fin de año se prepublicará proyecto para regular lavado de activos A fin de año se prepublicará proyecto para regular lavado de activos
30 de octubre de 2013
MAXIMIXE
Hacia fines de años se prepublicará el proyecto de una nueva norma para la regulación de los sistemas de prevención de lavado de activos en el sistema financiero, señaló la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. La norma obligaría a los agentes bancarios a informar sobre operaciones sospechosas y grandes movimientos de dinero para que puedan ser verificadas.
