Entre 2007 y 2013 el lavado de activos en Perú habría logrado mover más de US$ 8.055 millones, representando cerca de 12% de las Reservas internacionales netas del país al cierre de diciembre de 2013, las que alcanzaron US$ 66.729 millones, señaló la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros. En 2012 esta suma fue de US$ 7.204 millones.
Del monto total, la mayor participación la tiene el tráfico ilícito de drogas con 64% (US$ 5.191 millones), seguido de la minería ilegal, 19% (US$ 1.525 millones); defraudación de rentas de aduanas y contrabando, 4% (US$ 280 millones), corrupción de funcionarios, 2% (US$ 190 millones), entre otras actividades ilícitas.
En tanto, según el tipo, las transferencias de dinero ilícito se hicieron a través de giros internacionales (19%), utilización de empresas fantasmas (11%), uso de identidades falsas, documentos o testaferros (9%), transporte físico de dinero ilícito para conversión de monedas (7%) y reclutamiento de personas para realizar operaciones financieras por encargo- también conocida como “pitufeo”- (5%)
En el mismo periodo se han registrado 18.144 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), de las cuales el 39% fueron realizadas por banco y el 24% por empresas de transferencias de fondos. Asimismo, entre las regiones que se registran importantes niveles de operaciones calificadas como sospechosas de lavado de activos está Lima Metropolitana, Ancash, Lambayeque, Arequipa y Callao.
NOTICIAS, ANÁLISIS ECONÓMICO Y DE NEGOCIOS